FBME,一个比“巴拿马报纸”更大的丑闻?

2017-12-07 09:19:34

该FBME银行,总部设在塞浦路斯的永久锁定在4月由美国法院对进入美国的银行系统,因此封闭的做法,有其储户之间的金融骗子的最大的集合世界已知数十年,揭示亚洲哨兵银行,FBME银行有限公司坦桑尼亚的子公司似乎在地球的住所许多非法国际业务,俄罗斯黑手党,这将由俄罗斯总统普京的支持,以印尼洗钱,日语和泰语包括索马里海盗,国际毒品集团和叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的沙林神经毒气制造商还有人怀疑什叶派恐怖组织真主党通过该银行的6,500个账户中的实体进行了金融交易它由黎巴嫩家庭拥有和经营一位知情人士告诉亚洲哨兵,一些FBME申请人可能永远不会出现申请参赛者,因为这会让他们受到国际社会的关注一些观察家认为,丑闻大于“巴拿马文件”,即巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的数千份文件泄露根据弗洛里斯亚历山大(Floris Alexander)的说法,该案件在任何情况下都是“复杂的”,他是一家经营Legal Floris LLC的荷兰人,该公司代表1300多名存款人寻求从FBME收回资金最臭名昭著的可疑资金的流动来从俄罗斯的利益,按照谁不愿透露姓名,因为他不想一源“俄罗斯打手来到我的门,杀了我” - 谁提交通过FBME清洗高达5亿美元最初的来源是Hermitage Capital Management,